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Fraud Management Filters June 23, 2009 3

Contents

Preface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Intended Audience . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Revision History . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Chapter 1 Introducing Fraud Management Filters . . . . . . . . . . . 7

Fraud Management Filters Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Fraud Management Filters Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Reviewing High-Value Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Denying Transactions From High-Risk Countries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Flagging Transactions With Invalid Card Security Codes . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Accepting Transactions Using the Total Price Minimum Filter . . . . . . . . . . . . . . 11

Using Multiple Filters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Modifying the Examples to Meet Your Needs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Merchants With Third-Party Shopping Carts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Chapter 2 Setting Up Fraud Management Filters . . . . . . . . . . . .15

Configuring Your Fraud Management Filters. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Fraud Management Filter Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Fraud Management Filters Setup Strategy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Chapter 3 Using Fraud Management Filters . . . . . . . . . . . . . .19

Accepting and Denying Payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Monitoring Fraud Management Filters Performance. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Using Fraud Management Filters with Virtual Terminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Using Payment Fraud Search . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Chapter 4 Customizing Websites to use Fraud Management Filters . .31

Using Fraud Management Filters With IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Fraud Management Filters API Prerequisites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

NVP Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

SOAP Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

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